关于安徽安簧机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知

各位股东：

安徽安簧机械股份有限公司拟定于2023年7月23日上午9:30在安徽省安庆市宜秀区迎宾东路111号世纪缘国际酒店四楼世纪缘厅召开2023年第一次临时股东大会，请出席会议。

一、会议议题

1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；

2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时转让方式的议案》；

3、《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；

4、《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介服务机构的议案》；

5、《关于公司2021年度、2022年度以及2023年1-4月份关联交易价格公允性及合法性的议案》；

6、《关于制定<安徽安簧机械股份有限公司章程（草案）>（挂牌后适用）的议案》；

7、《关于制定公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌后适用系列制度的议案》；

8、《关于批准<安庆汽车板簧集团有限责任公司整体变更为股份有限公司追溯性评估资产评估报告>的议案》；

9、《关于增加董事会向金融机构申请融资额度的议案》；

10、《关于公司部分股东持股数量存在零碎股的处理方式的议案》。

二、参会人员

1、出席人员：股东（或代表）、董事、监事

2、列席人员：高级管理人员

3、附件一、授权委托书

联系人：陈毛权董事会秘书

地址：安徽省安庆市开发区安徽安簧机械股份有限公司

电话：13855600209

邮编：246003

2023年7月7日