关于安徽安簧机械股份有限公司召开2022年年度股东大会的通知

各位股东：

安徽安簧机械股份有限公司拟定于2023年6月25日上午8:30在安徽省安庆市宜秀区湖心中路66号安庆大酒店召开2022年年度股东大会，请出席会议。

一、会议议题

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

5、《关于公司2023年度非独立董事、监事薪酬的议案》；

6、《关于公司2023年度独立董事津贴的议案》；

7、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

8、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

9、《关于公司监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

10、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

11、《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》；

12、《关于公司向金融机构申购理财产品或结构性存款的议案》。

二、参会人员

1、出席人员：股东（或代表）、董事、监事

2、列席人员：高级管理人员券商/律所人员

3、附件一、授权委托书

联系人：陈毛权董事会秘书

地址：安徽省安庆市开发区安徽安簧机械股份有限公司

电话：13855600209

邮编：246003

2023年6月4日