关于安徽安簧机械股份有限公司召开2021年年度股东大会的通知

各位股东：

安徽安簧机械股份有限公司拟定于2022年6月25日上午8:30在安徽省安庆市宜秀区湖心中路66号安庆大酒店召开2021年年度股东大会，请出席会议。

一、会议议题

1、《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于审议2021年度财务决算报告的议案》；

4、《关于审议2022年度财务预算报告的议案》；

5、《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》；

6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

7、《关于审议公司2022年度非独立董事、监事薪酬的议案》；

8、《关于审议公司 2022 年度独立董事津贴的议案》；

9、《关于公司制定<关联交易管理制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；

10、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》；

11、《关于审议设立董事会专门委员会并制定相关制度的议案》；

12、《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》;

13、《关于公司向金融机构申购理财产品或结构性存款的议案》。

二、参会人员

1、出席人员：股东（或代表）、董事、监事

2、列席人员：高级管理人员

3、附件一、授权委托书

联系人：陈毛权证券事务代表

地址：安徽省安庆市开发区安徽安簧机械股份有限公司

电话：13855600209

邮编：246003

2022年6月2日